HSBC: Απαγόρευσε την ανάληψη μεγάλων ποσών αν ο πελάτης δε δώσει επαρκή αιτιολόγηση

Σάλο προκάλεσε η αποκάλυψη του BBC ότι βρετανική τράπεζα HSBC ζητά από τους πελάτες της να αποδείξουν ότι πραγματικά χρειάζονται χρήματα ώστε να τους επιτρέψει να κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις τους.

Κάποιοι πελάτες αναφέρουν ότι η τράπεζα αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα επειδή δεν ήταν σε θέση να παρέχουν την ζητούμενη πιστοποίηση (!) ότι η ανάγκη για μετρητά είναι επιτακτική.

Σε μια περίπτωση, μάλιστα, η τράπεζα αρνήθηκε να δώσει 7.000 στερλίνες από τις καταθέσεις πελάτη για την πληρωμή ενός δανείου. Το προσωπικό της HSBC αρνήθηκε να του δώσει όλο το ποσό χωρίς κάποιο έγγραφο να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του.

Ξέπλυμα βρώμικο χρήματος έκανε η θυγατρική της HSBC στις ΗΠΑ

Σε παραίτηση οδηγήθηκε το διευθυντικό στέλεχος της θυγατρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της τράπεζας HSBC Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ, λίγο πριν ξεκινήσει η έρευνα του Κογκρέσου για τις περιπτώσεις "ξεπλύματος χρήματος" σε αυτήν.
 
Λογω του κανονιστικού πλαισίου της βρετανικής τράπεζας μεξικανικά "καρτέλ" διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατάφεραν να διακινήσουν "τεράστια" χρηματικά ποσά, μέσω της θυγατρικής αυτής της ευρωπαϊκής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες.